Спорт новости в ОдессыВерховная Рада поддержала за основу законопроект № 1208-2 о Бюро финансовых расследований.
Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал “Рада”.
Согласно законопроекту, Бюро финрасследований должно подчиняться Кабинету министров и координироваться министром финансов (ныне – Оксана Маркарова).
Ожидается, что Бюро будет заниматься аналитической деятельностью – собирать и обобщать информацию об экономических преступлениях, в том числе из баз данных, и предлагать Кабмину через главу Минфина проекты нормативно-правовых актов, которые могут системно решить ситуацию.
Вместе с тем, Бюро финбезопасности хотят поручить проводить оперативно-розыскную деятельность (привет, обыски), в частности проводить прослушку. А еще – заниматься розыском беглецов, подозреваемых в экономических преступлениях.
В УПК Украины намерены предусмотреть создание оперативного, оперативно-технического подразделения детективов и внутреннего контроля в составе Бюро. Все они по письменному поручению детектива, прокурора региональной прокуратуры ГПУ имеют право проводить розыскные и негласные следственные действия.
Помимо прочего, финрасследования смогут “материально и морально поощрять лиц” помогать предотвращать, выявлять, пресекать и раскрывать уголовные нарушения. Об экономических преступлениях можно будет сообщить анонимно, но за дело возьмутся, только если назвать конкретные фамилии и факты о тяжком или особо тяжком преступлении.
Работники Бюро финрасследований со спецзваниями при исполнении обязанностей будут иметь полномочия полицейских – с правом останавливать людей, проверять документы, проводить поверхностный осмотр человека или транспорта, не пускать на какую-либо территорию, забирать вещи, преследовать человека, применять физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы для разрушения препятствий и принудительного открывания помещений. Правда, на таких работников хотят распространить действие Дисциплинарного устава Нацполиции.
Подследственность Бюро финбезопасности – это 20 основных статей УКУ и девять дополнительных, если нарушения будут связаны с экономическими преступлениями. Основные – уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, подделка документов, незаконный сбыт подакцизных товаров, доведение до банкротства, а банка – до неплатежеспособности, манипулирование на фондовом рынке и т. п. Если не отнесли к подследственности НАБУ – еще нецелевое использование бюджетных денег, противоправное завладение имуществом предприятия; мошенничество с деньгами – если ущерб превышает 3 млн грн. И связанные с ними подлог, незаконные действия с карточками, незаконное изготовление контрольных марок и прочее.
- 204 – Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров,
- 205 – Фиктивное предпринимательство,
- 205-1 – Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей,
- 206 – Противодействие законной хозяйственной деятельности,
- 212 – Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей),
- 212-1 – Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование,
- 218-1 – Доведение банка до неплатежеспособности,
- 219 – Доведение до банкротства,
- 220-1 – Нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности,
- 220-2 – Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения,
- 222-1 – Манипулирование на фондовом рынке,
- 223-1 – Подделка документов, которые подаются для регистрации выпуска ценных бумаг,
- 223-2 – Нарушения порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг,
- 224 – Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг,
- 229 – Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара,
- 231 – Незаконное собирание с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну,
- 232 – Разглашение коммерческой или банковской тайны,
- 232-1 – Незаконное использование инсайдерской информации,
- 232-2 – Сокрытие информации о деятельности эмитента,
- 233 – Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества.
- 206-2 – Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации,
- 210 – Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением,
- 211 – Издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону,
- 222 – Мошенничество с финансовыми ресурсами (если сумма ущерба более чем в 1,5 тыс. раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц; сейчас это 3 млн 10,5 тыс. грн.)
- 192 – Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,
- 200 – Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления,
- 216 – Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок,
- 358 – Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов,
- 366 – Служебный подлог.
И такие нарушения, если они не отнесены к подследственности НАБУ:
И такие нарушения, если они связаны с вышеперечисленными:
Руководителя Бюро должно назначить правительство по представлению главы Минфина. Сам министр для определения кандидатуры может объявить консультативный конкурс, – может, но не обязан.
Сколько людей войдет в Бюро – определит правительство. Какая у них будет зарплата – тоже (но исходя из норм законопроекта, она должна быть высокой). Установлено, что на должность в Бюро финрасследований нельзя будет выбрать человека, если он отказался пройти опрос с полиграфом или психологического тестирования.
Государство готово в случае необходимости охранять как сотрудников Бюро, так и его информаторов. Этим будет заниматься Нацполиция, как именно – определят Минфин и МВД.
Предполагается, что Бюро финрасследований будет действовать в составе центрального и территориальных управлений. А еще там будет подразделение внутреннего контроля, которое должно подчиняться руководителю Бюро.
Общественный совет в составе 15 человек получит право контролировать деятельность Бюро финрасследований. Предполагается, что Общественный совет при Бюро финрасследований формируется на основе открытого и прозрачного конкурса путем интернет-голосования (порядок определит Минфин).
Инициировать аудит сможет общественный совет или министр финансов, а еще аудит будут проводить ежегодно. Отрицательный результат проведенного аудита – повод для увольнения руководителя Бюро (как и обращение главы Минфина правительству).
Аудит будет проводить комиссия из трех человек – по одному от президента, правительства и Верховной Рады.
Как сообщалось, весной 2017 года правительство поддержало проект о Службе финрасследований, документ представил тогда министр финансов Александр Данилюк. Но развитие история не получила.
Через год в парламенте зарегистрировали разработанный по просьбе президента законопроект – о Нацбюро финбезопасности. Глава государства предлагал не подчинять новый орган правительству.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
