Домой IT и интернет В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий

В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий

СБУ обнаружила конвертцентр в Николаеве, 17 декабря 2016 г. Служба безопасности Украины
СБУ обнаружила конвертцентр в Николаеве, 17 декабря 2016 г. Служба безопасности Украины
СБУ обнаружила конвертцентр в Николаеве, 17 декабря 2016 г. Служба безопасности Украины

В Николаеве правоохранители разоблачили и ликвидировали конвертационный центр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур через осуществление фиктивных бестоварных операций”, – говорится в сообщении.

При этом добавляется, что во время обысков в офисах “конверта” сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок.

Новости по теме: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 260 млн грн

Сейчас по материалам СБУ наложен арест почти на 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Новости по теме: В Днепре ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 270 млн грн

источник: 112.ua

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ