Спорт новости в ОдессыВ Нацбанке заявляют о ликвидации основных банков, которые являлись платформами для отмывания денег. Об этом заявил первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук, пишет “Униан”.
Он отметил, что мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось.
“Решительность Нацбанка бороться с “мойками” не снизилась. Может быть, видимый эффект этой борьбы снизился в силу того, что основные платформы мы вывели. Из профессиональных банков-“моек”, которые мы вывели с рынка, никто не вернулся из Фонда гарантирования. Хотя именно на эту группу было достаточно много покупателей”, – добавил Писарук.
В Нацбанке при этом отмечают, что при снижении объемов операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, по банкам третьей-четвертой групп эта деятельность частично переместилась в более крупные банки, где ее сложно выявить.
“Сейчас мы работаем с крупными банками, помогаем усилить службы финансового мониторинга, чтобы отслеживать такие случаи. Отслеживаем миграцию конвертцентров между банками, иногда это отлавливает Фискальная служба. Мы все над этим работаем, стараемся выявлять конвертцентры и препятствовать открытию новых. Это непростой процесс”, – говорит первый замглавы НБУ.
Отметим, в начале февраля сообщалось, что в Украине за отмывание денег банки будут ликвидировать по ускоренной процедуре. В прошлом году Нацбанк признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации. Добавим, несколькими днями ранее НБУ отнес к неплатежеспособным банк “Киевская Русь” и “Астра Банк”.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
