В Луганской области правоохранители разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, офис конвертцентра размещался в Рубежном.
“Годовой объем “конверта” составлял более 600 миллионов гривен. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен”, – отмечается в сообщении.
По словам правоохранителей, организаторы “конверта” предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств в наличные через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.
“Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБ Украины изъяли свыше 1,1 млн грн, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок”, – отмечается в сообщении.
Сейчас по данному факту продолжаются неотложные следственные действия.
Примечательно, 27 декабря в Покровске на Донетчине СБУ разоблачила “конверт” с годовым оборотом в 10 млн грн.
источник: 112.ua