Спорт новости в ОдессыСБУ и Государственная фискальная служба в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр, через который в наличные средства было переведено более 150 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Черниговской области.
Сообщается, что центр был ликвидирован 28 апреля 2015 г. Действовал он на территории Черниговской области и города Киева.
“С начале 2014 г. по настоящее время в состав конвертационного центра входили 120 фиктивных фирм, через банковские счета которых было незаконно переведено в наличные более 150 млн грн”, – сообщают в пресс-служба СБУ.
В ходе проведения операции по ликвидации конвертационного центра было проведено 16 обысков, в том числе обыски были проведены в двух банках.
“Во время обысков у злоумышленников изъято 112 печатей фиктивных субъектов хозяйствования, компьютерная техника, средства связи, которые использовались в противоправной деятельности, автомобили, черновые записи и бухгалтерские документы, а также наложен арест на денежные средства на сумму более 1,5 млн грн”, – сказано в сообщении.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
