Спорт новости в ОдессыСотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Днепропетровске и Харькове двух конвертационных центров с суммарным ежемесячным оборотом средств почти в 1 мрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Для вывода средств в “тень” злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями. Таким образом, более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет”, – сообщили в СБУ.
Во время ряда обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 4 млн грн, печати фиктивных предприятий, системы “клиент-банк”, векселя и “мусорные” ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия.
Также наложен арест на 53 счета, принадлежащие фиктивным фирмам. Сейчас на счетах уже зафиксировано более 17 млн гривен.
Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее правоохранители обнаружили в одном из киевских офисов конвертцентр, финансировавший боевиков.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
