Спорт новости в ОдессыСхема по отмыванию денежных средств, которая действовала в компании “БРСМ-Нафта”, включала в себя так называемый фиктивный кредит и “известную схему с кассовыми чеками”. Об этом в интервью газете “Урядовий кур’єр” заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Сергей Билан.
По его словам, схемой с кассовыми чеками пользуются некоторые недобросовестные сети автозаправочных станций (АЗС). “Кассовые чеки, которые оставляют покупатели, собирают, затем используют для формирования фиктивного кредита. То есть продают часть бензина за наличные деньги, а отчитываются, используя чеки”, – сказал Билан.
Он подчеркнул, что налоговая проверка “БРСМ-Нафты” проходила с марта текущего года.
“Мы анализировали риски, выявляли противоправные действия, отслеживая все составляющие цепочки, фиксировали выявленные нарушения. А 10 июня фискальная служба открыла уголовное производство из-за нанесения государству убытков на сумму 230 млн грн. Продолжается расследование. Суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста исполняющего обязанности директора нефтебазы “БРСМ-Нафта”, – отметил Билан.
“Наша задача — собрать доказательную базу, доказать вину и направить дело в суд. Будем искать непосредственного организатора преступной схемы и всех тех, кто воплощал ее в жизнь”, – заявил первый замглавы ГФС.
Напомним, в с. Крячки Васильковского района Киевской обл. в 17:29 8 июня произошел пожар на нефтебазе ООО “БРСМ”. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17, горение продолжалось около недели. В результате инцидента погибли 5 человек и около 20 пострадали.
По факту гибели людей во время пожара было открыто производство по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось о деле, открытом по ст. 273.
А 12 июня стало известно о задержании фактического руководителя нефтебазы “БРСМ” – Юрия Шквира. По данным МВД, во время допросов работников предприятия уже установлено, что работы проводились без соблюдения правил безопасности путем смешивания бензина различных октановых чисел.
Ранее также сообщалось о том, что ГФС начала расследование по факту неуплаты 230 млн грн налогов предприятием группы “БРСМ” ООО “Укртрансоил-2009”.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
