СБУ разоблачила деятельность конвертцентра в Одессе с оборотом 75 млн грн, открыто уголовное производство по статье “создание или содействие деятельности террористической организации”. Об этом сообщает пресс-центр СБУ соответствующей области на странице в Facebook.
По данным Службы безопасности, организаторы конвертцентра открыли ряд фиктивных фирм с целью предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные. Нелегальное предприятие также активно сотрудничало с российскими гражданами и компаниями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банках.
Во время обысков, которые проводили СБУ и прокуратура, дома у фигурантов дела изъяли доллары наличными в эквиваленте 3 млн грн, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США. Дорогие товары скупали для легализации незаконных доходов.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УКУ “Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации”. Подозреваемым грозит лишение свободы на 8-15 лет с конфискацией имущества или без нее.
Напомним, недавно сообщалось о разоблачении подобной организации в Одессе.
источник: 112.ua