Спорт новости в ОдессыВ Украине за отмывание денег банки будут ликвидировать по ускоренной процедуре, пишет “Униан” со ссылкой на НБУ. Соответствующий закон вступил в действие.
“С 6 февраля 2015 года вступает в силу закон Украины “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, которым, в частности, внесены изменения в закон о банках. В соответствии с этим законом систематическое нарушение банком законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создающее угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов банка, является основанием для ликвидации банка”, – сказано в сообщении Нацбанка.
Отметим, в январе глава НБУ Гонтарева сообщила, что с рынка выведены 33 банка, из них 7 – за незаконное отмывание денег. Кроме того, в конце прошлого года Гонтарева анонсировала изменения в законодательство, согласно которым Нацбанк за отмывание денег будет ликвидировать банки по ускоренной процедуре, лишая их лицензии в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
