Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом в почти 1 млрд гривен

Спорт новости в Одессы

Милиция пресекла деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 гг. осуществляли незаконную конвертацию безналичных средств в наличность, незаконное формирование налогового кредита по НДС, присвоение и растрату бюджетных средств, последующую легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия.

“Организаторы преступной группы использовали широкий круг коррупционных связей с работниками Государственной фискальной службы Украины. Кроме этого, злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, которых вербовали на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области”, – добавили в милиции.

По предварительным данным объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд гривен в год.

По постановлениям суда проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания на территории г. Киева, Киевской, Донецкой и Львовской областей. Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений Государственной фискальной службы Украины в столице и Донецкой области.

В ходе обысков обнаружены и изъяты почти 4 млн гривен неучтенной наличности (средства выведены в тень), 15 печатей предприятий, задействованных в преступной схеме, черновой учет, бухгалтерская документация, 37 единиц компьютерной техники, на которой осуществлялось изготовление поддельных документов и велся учет незаконных финансовых операций.

По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Ранее милиция ликвидировала мощный конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен. 

источник: 112.ua

SEO продвижение в Одессе