Спорт новости в Одессы
Вчера были проведены обыски в офисных помещениях предприятий, которые причастны к совершению преступлений Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия «вывели в тень» более 500 млн гривен. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.Как отмечается, правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий.»Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет свыше 500 млн гривен», — говорится в сообщении.По информации Сарган, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу, предприятий, входящих в бизнес-группу GROUP DF,(ЧАО «Северодонецкое объединения Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ровноазот», ГП «Химик»), организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.Для вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF (ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования») заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.»Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц», — сообщила она.Как отметила представительница генпрокурора, страховые компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.»Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики», — добавила она.По информации Сарган, в понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал завод Фирташа выплатить ПИБ почти 46 млн долларов.
источник: www.rbc.ua
SEO продвижение в Одессе
